01

Identitätsprüfung

Wir können je nach Produkt, Land und Lieferanten einen rechtlichen Namen, Geburtsdatum, Ausweis, Nachweis der Adresse oder zusätzliche Informationen verlangen.

02

Grund der Prüfung

Die Überprüfung hilft, die Identität, Betrug und Missbrauch von Zahlungsdiensten zu verhindern und unterstützt die Einhaltung der geltenden Lieferantenanforderungen und -vorschriften.

03

Kontinuierliche Überprüfung

Wir können eine Aktualisierung oder zusätzliche Überprüfung anfordern, wenn sich das Nutzungsmuster ändert, ein Risikosignal erscheint oder der Dienstleister es verlangt.

04

Prüfung von Beschränkungen

Sofern erforderlich, kann der Anbieter oder WATADCASH Kontrollen im Zusammenhang mit Strafen, verbotenen Parteien oder Betrugsrisiken durchführen, wie dies gesetzlich und vertraglich vorgeschrieben ist.

05

Verweigerung oder Einschränkung der Dienstleistung

Die Überprüfung garantiert keine Akzeptanz von Nutzern oder Produkten. Einige Länder, Aktivitäten oder Anwendungsfälle werden möglicherweise nicht vom Dienstleister unterstützt.